（原標(biāo)題：中國(guó)船舶(600150.SH)：擬換股吸收合并中國(guó)重工 9月19日起復(fù)牌）

　　9月18日丨中國(guó)船舶(600150.SH)公布，中國(guó)船舶以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并中國(guó)重工，中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方，即中國(guó)船舶向中國(guó)重工的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中國(guó)重工股票。本次換股吸收合并完成后，中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國(guó)船舶因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍?。本次換股吸收合并的吸收合并方為中國(guó)船舶，被吸收合并方為中國(guó)重工。

　　本次換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日為吸收合并雙方首次董事會(huì)決議公告日。根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)合并雙方協(xié)商確定，本次換股吸收合并中，中國(guó)船舶的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為37.84元/股。中國(guó)重工的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，并由此確定換股比例。每1股中國(guó)重工股票可以換得中國(guó)船舶股票數(shù)量=中國(guó)重工的換股價(jià)格/中國(guó)船舶的換股價(jià)格（計(jì)算結(jié)果按四舍五入保留四位小數(shù)）。根據(jù)上述公式，中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國(guó)重工股票可以換得0.1335股中國(guó)船舶股票。

　　本次換股吸收合并中，中國(guó)船舶擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中國(guó)重工的成交金額（交易金額=中國(guó)重工換股價(jià)格×中國(guó)重工總股本），為11,515,027.84萬(wàn)元。本次交易前，中國(guó)船舶總股本為447,242.88萬(wàn)股，中國(guó)重工總股本為2,280,203.53萬(wàn)股。若不考慮合并雙方后續(xù)可能的除權(quán)除息等影響，按照本次換股比例1:0.1335計(jì)算，中國(guó)船舶為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為304,407.17萬(wàn)股。不考慮收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響，本次換股吸收合并完成后，中船工業(yè)集團(tuán)持有存續(xù)公司的股份數(shù)量為200,743.61萬(wàn)股，持股比例為26.71%，為存續(xù)公司的控股股東。中國(guó)船舶集團(tuán)合計(jì)控制存續(xù)公司的股份數(shù)量為370,470.67萬(wàn)股，控股比例為49.29%，為存續(xù)公司的實(shí)際控制人。

　　本次交易實(shí)施后，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國(guó)船舶作為存續(xù)公司，將大幅減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)中小股東權(quán)益，進(jìn)一步鞏固與突出其船海主業(yè)。存續(xù)公司將整合雙方資源，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效提升存續(xù)公司核心功能、核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面推動(dòng)船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流船舶制造企業(yè)。

　　經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2024年9月19日（星期四）開市起復(fù)牌。