證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【埃夫特(688165)、股吧】 公告編號(hào)：2022-062

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)已經(jīng)屆滿(mǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年12月20日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉趙文娟女士、陸雨薇女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　因趙文娟女士為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及其管理辦法等的規(guī)定，公司監(jiān)事不得成為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象，趙文娟女士自愿放棄作為該激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的資格，放棄已授予的12萬(wàn)股公司限制性股票且不會(huì)對(duì)已歸屬（如有）的任何限制性股票主張任何權(quán)利，并同意公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及該《激勵(lì)計(jì)劃》及管理辦法等制度文件取消或作廢已授予或已歸屬的限制性股票。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事將與公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名股東代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)履行職責(zé)。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月22日

　　附件：

　　趙文娟女士簡(jiǎn)歷

　　趙文娟女士，1986年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外長(zhǎng)期居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年7月至2010年7月就職于奇瑞汽車(chē)股份有限公司；2010年7月加入公司，現(xiàn)擔(dān)任公司人力資源部部長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，趙文娟女士通過(guò)公司持股平臺(tái)蕪湖睿澤投資管理中心（有限合伙）間接持有公司24.3963萬(wàn)股。與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　陸雨薇女士簡(jiǎn)歷

　　陸雨薇女士，1994年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外長(zhǎng)期居留權(quán)，本科學(xué)歷。2017年11月加入公司，現(xiàn)擔(dān)任公司高級(jí)行政專(zhuān)員。

　　陸雨薇女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：埃夫特 公告編號(hào)：2022-063

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨變更法定代表人、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告

　　■

　　埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“埃夫特”）于2022年12月21日召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事，同時(shí)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，并與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期均自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。同日，經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意豁免提前發(fā)出會(huì)議通知期限，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　（一）董事選舉情況

　　2022年12月21日，公司召開(kāi)了2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)成員，具體如下：

　　1、選舉王津華先生、伍運(yùn)飛先生、曾潼明先生、許禮進(jìn)先生、游瑋先生、徐偉先生、郭其志先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　　2、選舉梁曉燕女士、劉利劍先生、馮轅先生、趙杰先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　上述人員共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中“獨(dú)立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年”的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事梁曉燕女士、劉利劍先生、趙杰先生任期屆滿(mǎn)時(shí)間為2023年9月18日；獨(dú)立董事馮轅先生任期屆滿(mǎn)時(shí)間為2025年4月28日。

　　第三屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2022年12月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《埃夫特關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-059）。

　　（二）董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)選舉情況及變更公司法定代表人

　　2022年12月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員，其任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。具體情況如下：

　　1、選舉游瑋先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及變更公司法定代表人

　　同時(shí)根據(jù)《公司章程》第八條“董事長(zhǎng)為公司的法定代表人”，公司法定代表人將由游瑋先生擔(dān)任，公司將按照法定程序盡快完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。

　　2、選舉董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

　　（1）審計(jì)委員會(huì)：梁曉燕（召集人）、王津華、劉利劍

　　（2）提名、薪酬與考核委員會(huì)：馮轅（召集人）、劉利劍、徐偉

　　（3）戰(zhàn)略委員會(huì)：游瑋（召集人）、許禮進(jìn)、趙杰

　　其中，審計(jì)委員會(huì)及提名、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上且審計(jì)委員會(huì)的召集人梁曉燕女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　（一）監(jiān)事選舉情況

　　2022年12月21日，公司召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。2022年12月20日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。具體如下：

　　1、選舉Fabrizio Ceresa先生、Sergio Della Mea先生、姚成翔先生為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；

　　2、選舉趙文娟女士、陸雨薇女士為第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　上述人員共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　第三屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司分別于2022年12月6日、2022年12月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《埃夫特關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-059）、《埃夫特關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

　　（二）監(jiān)事會(huì)主席選舉情況

　　2022年12月21日，公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉趙文娟女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

　　三、高級(jí)管理人員聘任情況

　　2022年12月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》，聘任高級(jí)管理人員的任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同，具體如下：

　　1、聘任游瑋先生為公司總經(jīng)理

　　2、根據(jù)總經(jīng)理游瑋先生的提名，聘任康斌先生、王富康先生、張帷先生、曾輝先生、賈昌榮先生為公司副總經(jīng)理

　　3、聘任康斌先生為公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　4、聘任肖永強(qiáng)先生為公司總工程師

　　康斌先生、王富康先生、張帷先生、曾輝先生、賈昌榮先生、肖永強(qiáng)先生的簡(jiǎn)歷附后，游瑋先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2022年12月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《埃夫特關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-059）。

　　上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。

　　康斌先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，公司已向上海證券交易所提交康斌先生的相關(guān)信息進(jìn)行備案，且已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《埃夫特獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　四、證券事務(wù)代表聘任情況

　　2022年12月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任陳青女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。陳青女士的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　陳青女士尚未取得上海證券交易所的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格，已報(bào)名參加上海證券交易所舉辦的最近一期科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)。

　　五、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表屆滿(mǎn)離任情況

　　公司本次換屆選舉完成后，許禮進(jìn)先生擬擔(dān)任蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)，為蕪湖智能制造產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)力量，不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及法定代表人，但仍將通過(guò)作為外部董事參與董事會(huì)決策的形式，繼續(xù)支持埃夫特的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。邢暉先生不再擔(dān)任公司董事，游瑋先生不再兼任總工程師，肖永強(qiáng)先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，倪申來(lái)先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，季先萍女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表（仍在公司任職）。公司對(duì)任期屆滿(mǎn)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　六、董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話(huà)：0553-5670638

　　郵箱：ir@efort.com.cn

　　聯(lián)系地址：中國(guó)（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)萬(wàn)春東路96號(hào)

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2022 年 12 月 22日

　　附件：

　　康斌先生簡(jiǎn)歷

　　康斌先生，1977年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，香港大學(xué)工商管理（國(guó)際課程）碩士，擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師資格。1998年9月至2004年5月就職安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2004年5月至2005年9月任海科（控股）集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2005年11月至2008年3月期間歷任華潤(rùn)上華科技有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、資深處長(zhǎng)；2008年3月至2009年8月任【華潤(rùn)微(688396)、股吧】電子有限公司資本營(yíng)運(yùn)總監(jiān)兼華潤(rùn)上華科技有限公司財(cái)務(wù)處資深處長(zhǎng)；2009年8月至2021年3月任華潤(rùn)微電子有限公司助理總裁。2021年3月加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　王富康先生簡(jiǎn)歷

　　王富康先生，1982年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，浙江大學(xué)工商管理碩士。2006年6月至2007年6月就職于紹興市翌天工控設(shè)備有限公司任銷(xiāo)售工程師；2007年7月至2009年12月就職于紹興市華明機(jī)械設(shè)備有限公司任銷(xiāo)售總監(jiān)；2011年7月至2015年12月就職于浙江拓峰科技股份有限公司任浙江分公司副總經(jīng)理；2015年12月至2021年5月任公司營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　張帷先生簡(jiǎn)歷

　　張帷先生，1976年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。1998年8月至2004年10月曾就職于華東計(jì)算技術(shù)研究所嵌入式產(chǎn)品部任設(shè)計(jì)師。2004年11月至2015年3月就職于研華科技（中國(guó)）有限公司任銷(xiāo)售總監(jiān)。2015年3月加入埃夫特，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　曾輝先生簡(jiǎn)歷

　　曾輝先生，1981年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷、高級(jí)工程師。2002年7月至2013年1月就職于奇瑞汽車(chē)，其中2002年7月至2004年6月任涂裝二車(chē)間機(jī)械工程師，2004年7月至2007年9月任涂裝設(shè)備科維修工段長(zhǎng)，2007年10月至2013年1月任設(shè)備部裝備發(fā)展科主管及設(shè)備技術(shù)科科長(zhǎng)。2013年2月加入埃夫特，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　賈昌榮先生簡(jiǎn)歷

　　賈昌榮先生，1968年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1985年9月至1995年2月就職于蕪湖長(zhǎng)江輪船公司駁船管理處。1995年2月至1999年5月就職于蕪湖長(zhǎng)航建材運(yùn)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部任財(cái)務(wù)經(jīng)理。1999年6月至2003年6月就職于蕪湖長(zhǎng)航物資配件公司財(cái)務(wù)部任財(cái)務(wù)經(jīng)理。2003年6月至2006年10月就職于蕪湖長(zhǎng)航船舶工業(yè)總公司財(cái)務(wù)部任財(cái)務(wù)經(jīng)理。2006年10月至2007年4月就職于蕪湖永達(dá)科技有限公司財(cái)務(wù)部任財(cái)務(wù)總監(jiān)。2007年4月至2008年6月就職于奇瑞汽車(chē)。2008年6月至2012年2月就職于蕪湖羅比汽車(chē)照明系統(tǒng)有限公司財(cái)務(wù)部，任財(cái)務(wù)總監(jiān)。2012年3月至2013年4月就職于蕪湖博微瑞達(dá)電子科技有限公司財(cái)務(wù)部，任財(cái)務(wù)總監(jiān)。2013年4月加入埃夫特，2013年4月至2019年4月任財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　肖永強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷

　　肖永強(qiáng)先生，1981年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，安徽省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才。就讀博士期間參與公司第一臺(tái)機(jī)器人的研制，負(fù)責(zé)控制器算法的編寫(xiě)和開(kāi)發(fā)。2012年7月至2013年7月任北京時(shí)代之峰科技有限公司研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理。2013年7月加入發(fā)行人，2013年7月至2015年7月任公司機(jī)器人事業(yè)部總工程師，2015年7月至2020年12月任公司副總工程師及機(jī)器人事業(yè)部總工程師，主要負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人本體優(yōu)化設(shè)計(jì)、動(dòng)力學(xué)建模、軌跡優(yōu)化與工藝云的研究開(kāi)發(fā)；2021年1月至2022年12月任公司副總工程師，2021年10月至今兼任公司質(zhì)量總監(jiān)，2016年6月至2022年12月，任公司職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任公司總工程師。

　　陳青女士簡(jiǎn)歷

　　陳青女士，1986年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)工程師。碩士研究生學(xué)歷。2011年加入公司先后任職于公司機(jī)器人事業(yè)部、綜合管理部、市場(chǎng)部。截至本公告披露日，陳青女士與其他持有公司5%以上表決權(quán)股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：埃夫特 公告編號(hào)：2022-064

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月21日

　　股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)萬(wàn)春東路96號(hào)埃夫特會(huì)議室

　　出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)許禮進(jìn)先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)康斌先生出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一）

　　累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

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　　2、 關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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　　3、 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

　　■

　　（二）

　　涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、上述議案屬于普通議案，采取累積投票制方式，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　2、議案1、議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、

　　本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　律師：顧侃、李夢(mèng)

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月22日

　　證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：埃夫特 公告編號(hào)：2022-065

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“埃夫特”）于2022年12月21日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、 第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“機(jī)器人云平臺(tái)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原計(jì)劃的2022年12月延長(zhǎng)至2023年12月。本次部分募投項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意埃夫特智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1088號(hào)）同意，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）13,044.6838萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.35元，募集資金總額為828,337,421.30元，扣除發(fā)行費(fèi)用102,442,544.45元（不含增值稅）后，募集資金凈額為725,894,876.85元，上述資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]241Z0003號(hào)）。

　　公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　由于受資本市場(chǎng)融資環(huán)境等因素影響，公司本次發(fā)行募集資金凈額為725,894,876.85元，小于《招股說(shuō)明書(shū)》中項(xiàng)目擬使用募集資金的總投資額113,542.50萬(wàn)元。在充分考慮公司實(shí)際情況前提下，按照輕重緩急原則，公司已于2020年7月29日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》。調(diào)整前后的具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

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　　注：總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳見(jiàn)公司于2022年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《埃夫特智能裝備股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-045）。

　　三、本次募投項(xiàng)目“機(jī)器人云平臺(tái)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”延期的具體情況

　　（一）本次募投項(xiàng)目“機(jī)器人云平臺(tái)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”概況

　　截至本公告披露日，公司工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)架構(gòu)及智能終端開(kāi)發(fā)部分已經(jīng)構(gòu)建并且部署完成。原實(shí)施方案中“工業(yè)機(jī)器人及其典型應(yīng)用建模、分析與仿真”已部分完成，其中仿真應(yīng)用模塊已經(jīng)完成，應(yīng)用建模和分析尚在研發(fā)中。“海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用工藝智能優(yōu)化”尚在研發(fā)中，“工業(yè)機(jī)器人故障診斷、性能預(yù)測(cè)及智能維護(hù)”已經(jīng)完成研發(fā)，尚未展開(kāi)應(yīng)用；“工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)在典型場(chǎng)景應(yīng)用驗(yàn)證”已經(jīng)在堆碼垛領(lǐng)域展開(kāi)應(yīng)用。

　　為進(jìn)一步完成實(shí)施方案“工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用建模、分析與仿真”、“海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用工藝智能優(yōu)化”、“工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)的6個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景的驗(yàn)證”等相關(guān)內(nèi)容，特申請(qǐng)對(duì)該募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　結(jié)合目前公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　　■

　　（二）本次募投項(xiàng)目延期的具體原因

　　因受疫情等不可抗力因素的影響，面向客戶(hù)的需求調(diào)研活動(dòng)在較長(zhǎng)期間內(nèi)無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)，同時(shí)人員招聘進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，實(shí)際到位人數(shù)低于計(jì)劃人數(shù)，造成研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員嚴(yán)重不足，無(wú)法按期完成項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，導(dǎo)致本項(xiàng)目超過(guò)募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額的50%。

　　綜合上述原因，該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期預(yù)計(jì)延后至2023年12月。

　　四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施的必要性及可行性

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定：超過(guò)募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，科創(chuàng)公司應(yīng)當(dāng)重新對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。

　　公司對(duì)“機(jī)器人云平臺(tái)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的必要性及可行性進(jìn)行重新論證。該項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模等，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施仍具備必要性和可行性。

　　（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　機(jī)器人智能化是解決機(jī)器人在通用工業(yè)適應(yīng)性的關(guān)鍵，針對(duì)行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)智能APP是可行路徑。通過(guò)人工智能技術(shù)將工業(yè)機(jī)器人從傳統(tǒng)示教編程機(jī)器人變成能夠根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整的自主智能機(jī)器人是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，而實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人智能化的可行路徑是在具備標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)穩(wěn)定性和精度的工業(yè)機(jī)器人平臺(tái)上加載具有一定智能化功能的工藝包（應(yīng)用程序）。

　　工業(yè)機(jī)器人是先進(jìn)制造業(yè)關(guān)鍵支撐裝備，目前中國(guó)每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人機(jī)器人擁有量仍然偏低，除部分投資回收期因素外，根本原因是傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人編程要求高、工藝自主規(guī)劃能力弱、運(yùn)維專(zhuān)業(yè)性要求高等智能化不足的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在工藝應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)模式不獨(dú)立導(dǎo)致集成商參與度不夠，若集成商在機(jī)器人控制系統(tǒng)外單獨(dú)采用獨(dú)立控制器開(kāi)發(fā)和運(yùn)行應(yīng)用程序會(huì)導(dǎo)致相關(guān)功能和性能的瓶頸，機(jī)器人廠家相對(duì)封閉的開(kāi)放平臺(tái)，成為快速滿(mǎn)足量大面廣通用制造業(yè)多種多樣應(yīng)用需求的瓶頸，存在工藝應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)碎片化以及工藝場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)缺乏積累等情況。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施及工具的建立、工業(yè)大數(shù)據(jù)采集與運(yùn)算能力的提升及深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速進(jìn)化與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)，開(kāi)發(fā)出集模型設(shè)計(jì)、代碼編寫(xiě)、工藝規(guī)劃、仿真調(diào)試一體的集成開(kāi)發(fā)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集聚、數(shù)字孿生與智能優(yōu)化成為該領(lǐng)域重要發(fā)展方向。

　　（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性

　　（1）公司具備機(jī)器人云平臺(tái)的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累

　　公司提出了工藝云等相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利，同時(shí)通過(guò)云端架構(gòu)和相關(guān)智能算法的引入使得機(jī)器人針對(duì)特定行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景下的智能化水平得以不斷提升，發(fā)明專(zhuān)利“一種工業(yè)機(jī)器人工藝云系統(tǒng)及其工作方法”已成功獲得中國(guó)、美國(guó)、日本授權(quán),在印度的專(zhuān)利授權(quán)已進(jìn)入審查階段。項(xiàng)目立項(xiàng)以來(lái)公司開(kāi)展了機(jī)器人云平臺(tái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等云計(jì)算技術(shù)的研發(fā)，目前已經(jīng)完成了工業(yè)機(jī)器人的仿真技術(shù)、堆碼垛場(chǎng)景的應(yīng)用等相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，并且申請(qǐng)了相關(guān)專(zhuān)利和軟件著作權(quán)。

　　（2）公司擁有成熟的商業(yè)化運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)

　　工業(yè)云平臺(tái)為機(jī)器人行業(yè)的新興領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外均處于起步階段，是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商的重要發(fā)展機(jī)會(huì)。公司依托“自主創(chuàng)新”和“海外并購(gòu)”并行的雙引擎模式，通過(guò)消化海外工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，已消化、吸收并自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人核心零部件、整機(jī)制造及系統(tǒng)集成領(lǐng)域的前沿技術(shù)，并將相關(guān)技術(shù)進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用，進(jìn)一步開(kāi)拓了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　（3）構(gòu)建機(jī)器人云平臺(tái)，形成機(jī)器人開(kāi)發(fā)者生態(tài)圈

　　依托于集成開(kāi)發(fā)環(huán)境和機(jī)器人工業(yè)云平臺(tái)，公司構(gòu)建起關(guān)于機(jī)器人應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的生態(tài)圈，形成了數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)用市場(chǎng)，促進(jìn)集成商/開(kāi)發(fā)者將其工藝資產(chǎn)以應(yīng)用程序的方式發(fā)布出來(lái)，更進(jìn)一步地促進(jìn)了機(jī)器人行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

　　（4）借力已有工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的市場(chǎng)布局，繼續(xù)開(kāi)拓下游市場(chǎng)

　　公司現(xiàn)有的工業(yè)機(jī)器人客戶(hù)群體廣泛，包括汽車(chē)、3C電子、物流交通、食品飲料、衛(wèi)浴陶瓷、金屬處理、鑄造等領(lǐng)域，已在中國(guó)市場(chǎng)的諸多行業(yè)建立了廣泛的應(yīng)用群體。未來(lái)隨著工業(yè)云平臺(tái)、共享工廠的應(yīng)用普及，公司具備多元化的客戶(hù)基礎(chǔ)和多樣化的行業(yè)積累，可保障本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)前景、市場(chǎng)容量，公司具有的核心優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建成后，每年最高可實(shí)現(xiàn)10,000臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的實(shí)時(shí)接入和運(yùn)維。按照產(chǎn)能規(guī)劃，公司云平臺(tái)可為4.69萬(wàn)個(gè)接入點(diǎn)服務(wù)。

　　五、募集資金投資項(xiàng)目重新論證結(jié)論

　　公司認(rèn)為上述募投項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實(shí)施上述項(xiàng)目。同時(shí)，公司將密切關(guān)注相關(guān)環(huán)境變化，并對(duì)募集資金投資進(jìn)行適時(shí)安排。

　　六、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的適度延緩，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次部分募投項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　七、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

　　（一）審議程序

　　公司于2022年12月21日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意本次《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃，其決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　埃夫特部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。該事項(xiàng)未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)埃夫特部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12 月22日

　　證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：埃夫特 公告編號(hào)：2022-066

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

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　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2022年12月21日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議通知的時(shí)間要求，全體監(jiān)事共同推舉趙文娟女士主持會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律法規(guī)、《埃夫特智能裝備股份有限公司章程》及《埃夫特智能裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了下列議案：

　　（一）《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)選舉趙文娟女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　議案表決情況：有效表決票5票，同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《埃夫特智能裝備股份有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨變更法定代表人、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

　　（二）《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃，其決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)本次部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。議案表決情況：有效表決票5票，同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《埃夫特智能裝備股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-065）。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月22日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：