證券代碼：601111　 　　 　　 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)國(guó)航　 　　 　　 公告編號(hào)：2022-055

　　中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知和資料近日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議于2022年10月19日以書(shū)面議案方式召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于聘任申建明先生為公司安全總監(jiān)的議案》。

　　表決情況：贊成7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過(guò)。

　　同意聘任申建明先生為公司安全總監(jiān)。公司獨(dú)立董事對(duì)聘任申建明先生為公司安全總監(jiān)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。申建明先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司董事會(huì)

　　中國(guó)北京，二〇二二年十月十九日

　　附件：

　　申建明先生，55歲，畢業(yè)于中國(guó)空軍第一飛行學(xué)院飛機(jī)駕駛專業(yè)，一級(jí)飛行員。1987年進(jìn)入民航工作，2014年11月至2016年11月任中航集團(tuán)公司航空安全辦公室主任，2016年11月至今任中航集團(tuán)公司（國(guó)航股份）航空安全管理部總經(jīng)理，2018年8月至2022年9月任本公司安全副總監(jiān)，2022年10月任本公司安全總監(jiān)。

　　證券代碼：601111　 　　 　　 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)國(guó)航　 　　 　　 公告編號(hào)：2022-056

　　中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司關(guān)于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次

　　反饋意見(jiàn)通知書(shū)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（222384號(hào)）。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問(wèn)題作出書(shū)面說(shuō)明和解釋，并在30天內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)。

　　公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的通知要求，逐項(xiàng)落實(shí)相關(guān)問(wèn)題，在規(guī)定期限及時(shí)披露反饋意見(jiàn)回復(fù)，并報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門。

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)及最終獲得核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審核情況及后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司董事會(huì)

　　中國(guó)北京，二〇二二年十月十九日

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