證券代碼：600784 證券簡(jiǎn)稱：【魯銀投資(600784)、股吧】 編號(hào)：臨2022-059

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于2022年8月10日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年8月12日以通訊方式召開。公司董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　根據(jù)通訊表決結(jié)果，會(huì)議決議通過以下事項(xiàng)：

　　1.審議通過《關(guān)于擬出售部分中節(jié)能萬潤(rùn)股份有限公司股票的議案》。（詳見公司臨2022-060號(hào)公告）

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　該項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2.審議通過《關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。（詳見公司臨2022-061號(hào)公告）

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月12日

　　證券代碼：600784 證券簡(jiǎn)稱：魯銀投資 公告編號(hào)：2022-061

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2022年8月29日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2022年8月29日14 點(diǎn)30 分

　　召開地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)2號(hào)樓19層第二會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月29日

　　至2022年8月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1．凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理手續(xù)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。外地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時(shí)間及地點(diǎn)

　　登記時(shí)間：2022 年8月26日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00

　　登記地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)2號(hào)樓19層董事會(huì)辦公室

　　六、 其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)2號(hào)樓19層

　　聯(lián)系電話：0531-59596777 傳真：0531-59596767

　　郵編：250101 聯(lián)系人：唐猛、劉曉志

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)用自理。

　　七、特別提醒

　　新冠疫情防控期間，請(qǐng)各位股東、委托代理人關(guān)注防控政策，鼓勵(lì)通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，請(qǐng)佩戴口罩，并持48小時(shí)核酸檢測(cè)陰性證明。會(huì)議當(dāng)天，公司將對(duì)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常、14天內(nèi)未到過中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)者方可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，否則不得參會(huì)。請(qǐng)予以配合。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月29日召開的貴公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600784 證券簡(jiǎn)稱：魯銀投資 編號(hào)：臨2022-060

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于擬出售部分萬潤(rùn)股份股票的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司擬在股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)出售不超過1800萬股公司持有的中節(jié)能萬潤(rùn)股份有限公司（股票代碼：002643，以下簡(jiǎn)稱“萬潤(rùn)股份”）股票。

　　●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　●公司減持所持萬潤(rùn)股份股票時(shí)，將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)和證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

　　一、交易概述

　　公司于2022年8月12日召開十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，以7票贊成，0票反對(duì) ，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于擬出售部分中節(jié)能萬潤(rùn)股份有限公司股票的議案》。公司與子公司山東魯銀科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯銀科技”）合計(jì)持有萬潤(rùn)股份股票9454.1537萬股，其中公司持有5918.1537萬股，魯銀科技持有3536萬股。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬通過證券交易系統(tǒng)，在股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)出售不超過1800萬股（含本數(shù)，若萬潤(rùn)股份有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該出售股份數(shù)量進(jìn)行除權(quán)處理）公司持有的萬潤(rùn)股份股票。董事會(huì)擬授權(quán)公司總經(jīng)理具體組織實(shí)施上述出售萬潤(rùn)股份股票事宜。

　　本次出售萬潤(rùn)股份股票事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易尚需公司股東大會(huì)審議通過。

　　二、交易標(biāo)的基本情況

　　（一）中節(jié)能萬潤(rùn)股份有限公司

　　住所：煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五指山路11號(hào)

　　法定代表人：黃以武

　　注冊(cè)資本：93,033.5215萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：安全生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。環(huán)保材料、液晶材料、醫(yī)藥中間體、光電化學(xué)品、專項(xiàng)化學(xué)用品（不含危險(xiǎn)品）的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢服務(wù)，貨物與技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。房屋、設(shè)備的租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　（二）本次出售部分萬潤(rùn)股份股票的基本情況

　　擬減持股份的數(shù)量和比例：擬出售公司持有的不超過1800萬股（含本數(shù)，若萬潤(rùn)股份有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該出售股份數(shù)量進(jìn)行除權(quán)處理）萬潤(rùn)股份股票，占萬潤(rùn)股份總股本的1.93%。

　　擬減持方式：通過證券交易系統(tǒng)擇機(jī)出售。

　　擬減持時(shí)間：擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意授權(quán)公司總經(jīng)理具體組織實(shí)施上述出售萬潤(rùn)股份股票事宜，該授權(quán)有效期為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。

　　公司所持萬潤(rùn)股份股票權(quán)屬清晰，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　三、交易目的及對(duì)公司的影響

　　1．公司出售部分萬潤(rùn)股份股票，可以調(diào)整公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性。出售萬潤(rùn)股份股票所得資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　2．公司持有的萬潤(rùn)股份股票賬面成本較低，出售萬潤(rùn)股份股票將給公司帶來一定的投資收益。但由于證券市場(chǎng)股票交易價(jià)格存在較大的波動(dòng)性，同時(shí)出售時(shí)間具有不確定性，因此目前無法確切預(yù)計(jì)本次交易對(duì)公司業(yè)績(jī)的具體影響。公司減持萬潤(rùn)股份股票時(shí)，將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、證券交易所的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：