5月28日丨永創(chuàng)智能(603901.SH)公布，公司董事會近日收到公司財務總監(jiān)黃星鵬先生的辭職函。黃星鵬先生因個人原因，申請辭去公司財務總監(jiān)的職務。黃星鵬先生辭職后，不在公司及子公司擔任任何職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，黃星鵬先生直接持有公司股份266,204股。

　　為確保公司財務管理工作的有序開展，根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司于2024年5月28日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，由公司總經(jīng)理吳仁波先生提名，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，董事會審計委員會審議通過，董事會一致同意聘任斯麗麗女士擔任公司財務總監(jiān)，任期自公司本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。截至本公告日，斯麗麗女士直接持有公司股份40,000股。

　　因公司原內(nèi)審部負責人斯麗麗女士職務變動，辭去公司內(nèi)審部負責人職務，為保證公司內(nèi)部審計工作正常開展，公司董事會審計委員會提名葉靈女士為內(nèi)審部負責人候選人，認為葉靈女士符合擔任內(nèi)審部負責人的任職條件，具備履行內(nèi)審部負責人職責的能力。經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過，同意聘任葉靈女士擔任公司內(nèi)審部負責人。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。