本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：否

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易，是以正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　【中科星圖(688568)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月17日召開的第二屆董事會第十六次會議審議了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過了該議案。

　　公司獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并在董事會上發(fā)表了明確的獨立意見：公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計是為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，加快發(fā)展，增強競爭力，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。公司將按照市場規(guī)則，簽訂正式書面合同，遵照公平、公正的市場原則，保障交易價格公允、客觀。關(guān)聯(lián)董事對與其相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項進行了回避，審議程序合法有效，沒有損害公司以及股東的利益。綜上，我們同意關(guān)于公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案。

　　（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

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　　（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　不適用，北京星球【時空科技(605178)、股吧】有限公司于2022年9月成為公司關(guān)聯(lián)方。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、北京星球時空科技有限公司

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　　（二）上述公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或訂單并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計主要為向關(guān)聯(lián)人采購商品及接受勞務(wù)，能夠充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的研發(fā)、數(shù)據(jù)等資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，加快發(fā)展，增強競爭力，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。公司將按照市場規(guī)則，簽訂正式書面合同，遵照公平、公正的市場原則進行，以交易發(fā)生時的市場價格作為定價依據(jù)，保證交易價格公允客觀，切實保護公司和股東的利益。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司新增預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易屬公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，系公司按照公平、公正、公開原則開展，交易背景真實可信，定價原則公允公平。公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面保持獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會損害公司和全體股東的利益。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

　　1、公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，公司全體獨立董事已對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。截至本核查意見出具日，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；

　　2、公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生重大不利影響。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。

　　特此公告。

　　中科星圖股份有限公司董事會

　　2022年11月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：