本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月19日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈12樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。因疫情原因，公司董事長趙宏光先生未能出席會議，半數(shù)以上董事共同推舉董事楊光先生主持本次會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事長趙宏光、董事賴洪波、李文德、陳龍、獨(dú)立董事徐素宏因疫情及公務(wù)等原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事長劉志剛、監(jiān)事陳聰因疫情原因未能出席；

　　3、 董事會秘書及高級管理人員列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于終止投資生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)及公司為其提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司部分董事、高級管理人員增持公司股份計(jì)劃延期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會表決事項(xiàng)均為普通決議事項(xiàng)，普通決議應(yīng)由出席會議的有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上同意方可通過。

　　2、公司董事長趙宏光、董事兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人楊光、副總經(jīng)理王明明是前述第6項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東，故對該議案回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海中聯(lián)律師事務(wù)所

　　律師：文瑤沈川林

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　【上海易連(600836)、股吧】實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年10月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：